Генеральный прокурор Армении Агван Овсепян сегодня, 21 октября, встретился с постоянным юридическим советником посольства США в Армении Стивом Кеслером, атташе ФБР США по юридическим вопросам Кевином Донованом , ответственным по региональной безопасности ФБР Лансом Левекью и юрисконсультом Давидом Хачатуряном.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении, стороны обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества правоохранительных органов Армении и США в борьбе с преступностью.
Кевин Донован поблагодарил генерального прокурора за готовность к сотрудничеству и предоставил сведения о расследуемом правоохранительными органами США уголовном деле по факту мошенничества в банковской сфере и в сфере социального страхования, в рамках которого обвиняются граждане армянской национальности.
Представитель ФБР сообщил, что в США 73 гражданам предъявлены обвинения в отмывании денег, в мошенничествах в банковской сфере и сфере медицинского страхования. 13 октября были задержаны 32 человека.
По данным следствия, члены группы составили 118 фальшивых медицинских страховок, а сумма, добытая путем мошенничества, составляет примерно 162 млн долларов. Представитель ФБР обещал проинформировать Овсепяна о точном числе проходящих по делу армян и граждан Армении. Высоко оценив готовность армянских правоохранительных органов содействовать в расследовании преступления, он также отметил, что в случае необходимости США обратятся за помощью к армянским коллегам.
Стороны договорились также обмениваться информацией в интересах скорейшего расследования данного дела.
Как ИА REGNUM Новости уже сообщало, 13 октября, рано утром в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе были арестованы свыше 70 членов преступного синдиката, костяк которого составляют иммигранты из Армении или граждане этой страны. Им предъявлены обвинения в краже личных данных тысяч врачей и пациентов, которые преступники использовали для того, что бы выкачать миллионы долларов из системы «Медикэр», существующей для оказания медицинской помощи престарелым. Об этом сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке федеральный прокурор Прит Бхарара. Кроме того, обвинения были предъявлены подозреваемым в штатах Огайо, Нью-Мексико и Джорджия.
По данным следствия, главой армянской мафии был «вор в законе» Армен Казарян по кличке «Пзо». Как сообщает интернет-портал «Криминальная Россия», по оперативным данным, «Пзо» является лидером организованной преступной группы, занимающейся незаконным оборотом оружия, драгоценных камней и редкоземельных металлов, контрабандой наркотиков, а также похищением людей и вымогательствами».
По данным федеральной прокуратуры, подозреваемые разработали крупнейшую мошенническую схему в истории программы медицинской помощи престарелым «Медикэр». Используя украденные ими данные, они открыли 118 фиктивных медицинских клиник в 25 американских штатах и предъявили к оплате через систему «Ме
17c9
дикэр» счета на общую сумму около ста миллионов долларов за медицинские услуги, которые никто на самом деле не оказывал и никто не получал.
Федеральный прокурор Бхарара назвал раскрытую преступную группу «международной», подчеркнув, что ее руководители имели тесные связи с Арменией, регулярно совершая поездки в эту страну и приобретая там недвижимость на средства, полученные преступным путем в США. Бхарара сравнил эту группировку с «классической Cosa Nostra», добавив, однако, что «с точки зрения нелегальных доходов, географического охвата и амбициозности традиционная мафия могла бы позавидовать этой армяно-американской группировке».
Прокуратура Армении заявила 15 октября о готовности сотрудничать и оказать содействие своим коллегам из США в вопросе раскрытия деятельности мафиозной группы. Вместе с тем, пресс-секретарь генерального прокурора Армении Сона Трузян заявила, что «генеральная прокуратура Армении не получала от правоохранительных органов США никакой официальной информации, либо ходатайства о правовой помощи в связи с арестом граждан республики Армения по подозрению в совершении преступлений. Генеральная прокуратура Армении узнала о данном уголовном деле из средств массовой информации».
Отметим также, что оппозиционные газеты Армении писали что «Пзо», в качестве почетного гостя, присутствовал на свадьбе сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Седрака Кочаряна и преподнес очень дорогостоящие подарки. Сообщалось также и о связях Казаряна с нынешним руководством страны и его окружением.
18 октября, поступили ответы от офиса Роберта Кочаряна и пресс-секретаря Республиканской партии Армении Эдуарда Шармазанова, в которых они категорически отвергали связь с криминальным авторитетом.